Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Aastaraamat: rahapesuskeemides kasutatakse aina rohkem uusi tehnoloogilisi lahendusi
Valminud Rahapesu Andmebüroo aastaraamat toob esile, et 2020. aastal kasutati rahvusvahelistes rahapesuskeemides ja finantskelmustes aina rohkem uusi tehnoloogilisi lahendusi.
Arvutikurjategijad on hakanud ära kasutama ka ühisrahastusplatvorme.
Foto: Veiko Tõkman
Rahapesuskeemides kasutatakse sealhulgas ka krüptovara ja VIBAN-kontosid. Eelmisel aastal kasvas ka ühisrahastusplatvormide ärakasutamine kelmide poolt.
Kuni 29. juulini said Balti investorid märkida Leedu ühe suurima kinnisvaraarendaja KAITA Group ettevõtte KAITA LV LIVING SIA emiteeritud võlakirju. Kaheaastased võlakirjad pakuvad 10% aastast intressi ja minimaalne investeerimissumma on 1000 eurot.